2023. szeptember 02.
Elrendelte a bíróság Zelenszkij korábbi legfőbb támogatójának letartóztatását
ĀIhor Kolomojszkij 2013–2020 között több mint félmilliárd hrivnyát, mintegy 5 milliárd forintot „legalizált"
2023. július 17.
Nyomoznak Karácsony mozgalmának ötszázmilliós támogatása miatt
ĀAz ügyben Hollik István fideszes országgyűlési képviselő fordult Polt Péterhez
2023. július 06.
Egy raklapnyi mosni való valutát vitt Karácsonynak a Fidelitas + VIDEÓ
Ā„Mindig ott leszünk a dollárbaloldal sarkában”
2023. július 04.
BRFK: Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől
ĀTavaly májusban fogták el a bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját
2023. július 02.
A pénzmosás gyanúját is felveti Karácsonyék félmilliárdos adománya
ĀIfjabb Lomnici Zoltán szerint egy büntetőeljárás tisztázhatná, honnan származott a pénz, amit Perjés Gábor befizetett a 99 Mozgalom számlájára
2023. július 02.
Kocsis Máté: Karácsony Gergely pénzmosási ügybe keveredett
ĀA frakcióvezető szomorú és gátlástalan hazudozásnak nevezte a főpolgármester érvelését
2023. július 01.
Ifj. Lomnici Zoltán: Pénzmosást követ el, ha valaki bűncselekményből származó vagyont rejt el, vagy annak eredetét leplezi
ĀFokozott gyanút kelthet, ha a pénzmozgások készpénzben történnek
2023. június 30.
Hollik István: A dollárbaloldal mellébeszél és gyermekded meséket ad elő
ĀA Fidesz kommunikációs igazgatója a legfőbb ügyészhez és a pénzügyminiszterhez fordult Karácsony „pénzmosási botrányával” kapcsolatban
2023. június 27.
BRFK: Tízmilliárdos pénzmosás miatt előállítottak harmincnégy embert
ĀHarmincnégy embert állítottak elő egy tízmilliárd forintos pénzmosási ügy miatt
2023. június 24.
Kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos harcostársát
ĀMintegy kétszázmilliós pénzmosással gyanúsítják Hadházy Ákos egyik szövetségesét, Vancsura István kecskeméti politikust, ügyvédet
2023. június 20.
Európa Tanács: a tagállamoknak javítaniuk kell a pénzmosás elleni küzdelmen
ĀA szakértők szerint a tagállamok az előző évekhez hasonlóan tavaly is mérsékelt hatékonyságot mutattak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben
2023. május 26.
Bűncselekmények elkövetésében közreműködő ügyvédet ítéltek el
ĀA férfit a fogházbüntetés kiszabása mellett négy évre eltiltotta a bíróság az ügyvédi foglalkozás gyakorlásától
2023. május 23.
Előbb megfigyelték drónnal a házat, aztán betörtek
ĀA büntetőeljárás során a vádlottaknál 6,6 millió forintot és közel 3200 eurót, valamint személyautókat foglaltak le
2023. április 17.
Vádat emeltek hat személlyel szemben Észtországban Európa legnagyobb pénzmosási botrányában
ĀAz ügyész szerint profi pénzmosás volt
2023. április 13.
Egyszerűbb és biztonságosabb lesz jelenteni a korrupciót
ĀCsak a cégek 55 százaléka tett erőfeszítést, hogy szankcionálja az etikátlan viselkedést
2023. április 02.
Elfogták Magyarország egyik legkeresettebb bűnözőjét
ĀA nőt több mint tíz éve keresték pénzmosás és egyéb bűncselekmények miatt – VIDEÓVAL
2023. február 06.
Vádemelést javasol egy milliárdos vállalkozóval szemben a NAV
ĀA pénzmosással és költségvetési csalással gyanúsított üzletembert balatoni villájában fogták el a nyomozók
2023. január 23.
Monacónak fokoznia kell a pénzmosás elleni küzdelmet
ĀMonaco elkötelezte magát a költségvetési átláthatóságra irányuló erőfeszítések mellett
2023. január 08.
Kadirov: Az Ukrajnának nyújtott külföldi támogatás csak pénzmosás
ĀA teljes segélynek legfeljebb 15 százaléka jut el a lövészárkokba
2022. december 12.
Nem jött be a hidegebb éghajlat
ĀNAV: Pénzmosással vádolt, Svédországba szökött szíriai férfit hoztak vissza Magyarországra
2022. december 10.
„Le vannak sújtva” – felfüggesztették az európai szocialisták az őrizetbe vett EP-alelnököt
ĀAz ügyészek bűnszervezet létrehozása, korrupció és pénzmosás elleni nyomozásról beszélnek
2022. november 17.
Pénzmosás miatt vádat emeltek nyolc ember, köztük két ügyvéd ellen
ĀKét Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre
2022. szeptember 15.
200 millió eurós pénzmosás gyanúsítottját fogták el a rendőrök Malagában
ĀSpanyolországban tartóztatták le azt a férfit, akit a hatóságok a legnagyobb európai pénzmosással gyanúsítanak
2022. június 08.
Nagyot lépett előre hazánk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban
ĀA magyar hatóságok intézkedései több ajánlás tekintetében a részben megfelel minősítésből a nagymértékben megfelel minősítés elérését eredményezték
2022. május 31.
Pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel
ĀA rendőrség a Police.hu oldalon tegnap arról számolt be, hogy felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bűnszervezetet, a bűnügyben 44 gyanúsított van, 407 bankszámlát zároltak, és 678 millió forint készpénzt foglaltak le
2022. január 21.
2021. július 08.
2021. június 02.
Összefogás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen
ĀMegújította és kibővítette együttműködési megállapodását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Nemzeti Bank
2020. július 27.
Több mint másfél milliárd forintnyi áfát csalt el egy bűnszervezet
ĀA cégláncolat látszólagos exporttevékenységet is végzett
2019. október 21.
Magyarországot is megkárosító adócsaló hálózatot számoltak fel
ĀA bűnözői csoport tagjai vállalatokat alapítottak, majd valós tevékenység elvégzése nélkül, fiktív számlákat állítottak ki egymásnak