Egy illegális iráni szerencsejáték-hálózat legalább 4 milliárd dollárt mozgatott meg egy engedély nélküli, Dubaiban működő kriptotőzsdén keresztül, amely szankcionált iráni intézmények pénzeszközeit is kezelte.
A blokklánc-adatok szerint a Shelbit tőzsde több mint 2000 weboldalt felölelő perzsa nyelvű szerencsejáték-hálózat számára dolgozott fel pénzt. Emellett kapcsolatba lépett Irán központi bankjával, a szankciók alatt álló iráni Nobitex tőzsdével és olyan tárcákkal, amelyeket Izrael az Iszlám Forradalmi Gárdához kötött.
Több tízmillió dollárt követettek nyomon a szerencsejáték-hálózatból a Shelbiten keresztül, és megállapította, hogy legalább 676 millió dollár került a Shelbithez kapcsolódó címekről a Binance-re, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjére 2024 májusa óta.
A források által áttekintett adatok szerint a Shelbit legalább 125 millió dollárt dolgozott fel az iráni központi bankhoz kapcsolódva, és pénzt kapott attól, amit a blokklánc-nyomozók iráni bitcoinbányászati műveletként írtak le.
A tőzsde olyan iráni influenszerek által népszerűsített szerencsejáték-webhelyekhez kapcsolódó pénzeket is kezelt, mint Sasha Sobhani és Pooyan Mokhtari. Mindkét férfi tagadta, hogy tudott volna a Shelbitről, vagy hogy bármilyen köze lett volna a szankciók megkerüléséhez, pénzmosáshoz vagy iráni állami intézmények nevében végrehajtott tranzakciókhoz.
Megállapították, hogy az IRGC évekkel ezelőtt átvette az irányítást az Iránon belül elérhető nagyobb szerencsejáték-webhelyek felett, és azokat felhasználva külföldre utalta a pénzt. A hírügynökség nem tudta megállapítani, hogy a Gárda közvetlenül irányította-e a Shelbit vagy a tágabb szerencsejáték-hálózatot, illetve azt sem, hogy végül hová került a pénz nagy része.
A dubaji virtuális eszközök szabályozó hatósága (Virtual Eszközök Szabályozó Hatósága) közölte, hogy korábban már indítottak végrehajtási intézkedéseket a Shelbit ellen az engedély nélküli működés miatt. Július 24-én elrendelte a tőzsde minden engedély nélküli tevékenységének leállítását, a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával és a határokon átnyúló tranzakciókkal kapcsolatos aggályokra hivatkozva.
A Shelbit bejegyzett irodája egy dubai olcsó szálloda felett volt feltüntetve, de a címen dolgozók a Reutersnek elmondták, hogy soha nem hallottak a cégről. A tőzsdének már nincs működő weboldala, és a nyilvánosság számára sincs látható mód arra, hogy azt használhassa.
A Binance azt állította, hogy a Shelbitnek soha nem volt számlája a platformján, és a hozzá kapcsolódó tranzakciókat kezdetben nem ítélték magas kockázatúnak. A vonatkozó számlákat kivizsgálták, befagyasztották és jelentették a bűnüldöző szerveknek – írja a Reuters.
