Hárommilliárd forintot meghaladó hasznot mostak tisztára, miközben 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak az államkasszának azok a bűnszervezetben tevékenykedő elkövetők, akik az állami szervek részére lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat értékesítettek a Covid-19-járvány idején. A pénzügyi nyomozók összehangolt akciót hajtottak végre több helyszínen az országban, valamint külföldi jogsegély alapján Ausztriában október 27-én hajnalban.
Magyar Péter is posztolt az ügyben: lecsapott a NAV a Szíjjártó Péter minisztériumával üzletelő, lélegeztetőgépeket és maszkokat szállító cégekre. Egy vezető ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
A bűnszervezet irányítói még a koronavírus első hullámában, 2020-ban kötöttek szerződést a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal. Az ügyletek eredményeképpen 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. A védekezés céljából megrendelt eszközökért a magyar állam összesen 15,6 milliárd forintot fizetett ki.
Az elkövetők az egészségügyi eszközök értékesítésével többmilliárd forintos haszonra tettek szert. Az adóterhek kijátszása érdekében egy olyan, tényleges tevékenységet nem folytató társaságokat összefogó céghálózatot hoztak létre, amelynek csúcsán egy, a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el.
Fiktív számlák, arab cégek és táskás készpénzfelvételek
A bűnös ügyletek során a számlagyártással megbízott társaságok fiktív gazdasági eseményekről – a megrendelő cég profiljába illő informatikai szolgáltatásokról – bocsátottak ki valótlan tartalmú számlákat. Ezekkel jogosulatlanul csökkentették a lélegeztetőgépek és maszkok értékesítését terhelő általános forgalmi adót (áfa), amivel több mint 660 millió forint kárt okoztak a központi költségvetésnek.
Az egészségügyi eszközökből eredő bűnös haszon egy részét az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett társaság részére utalták el, a fennmaradó összeget pedig belföldön vették fel készpénzben.
Nemzetközi hajsza és milliárdos zár alá vételek
A hatósági kényszerintézkedések során a nyomozók mintegy 1,5 milliárd forint összegű vagyon lefoglalásáról és zár alá vételéről döntöttek. Az összehangolt akció eredményeként Ausztriában európai elfogatóparancs alapján elfogtak és őrizetbe vettek egy férfit. A hatóságok további 11 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül két fő őrizetbe vételét elrendelték. A bűnszervezet szökésben lévő egyik irányítója ellen – aki a feltételezések szerint jelenleg Indonéziában tartózkodik – nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás, valamint pénzmosás és más bűncselekmények miatt folytatja a nyomozást.
Ezzel párhuzamosan a beszerzett berendezésekkel kapcsolatos egyéb visszaélések ügyében a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntett miatt folytat eljárást. Ez a vizsgálat kiterjed az eszközök feltételezett túlárazására, valamint a tárgyak tényleges használhatóságának tisztázására is.
