Közel-Kelet
Az USA vizsgálja Irán legfelsőbb vezetőjének pénzmozgásait
A Wall Street-i bankokon keresztül is történhettek tranzakciók
A jelentés szerint a vizsgálat pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos állításokat vizsgál, beleértve az amerikai pénzügyi intézmények, például a JPMorgan Chase és a Citigroup esetleges részvételét a Hamenei által felügyelt cégek közötti nagyszabású pénzmozgások elősegítésében.
A nyomozók az amerikai levelezőbankok szerepét és az átvilágítási eljárások esetleges hiányosságait vizsgálják, amelyek lehetővé tehették a Khamenei hálózatához kapcsolódó pénzmozgásokat. A jelentés szerint a vizsgálat megléte nem jelenti azt, hogy vádat emelnek.
Hamenei, aki márciusban lett a legfőbb vezető, miután apja meghalt egy amerikai-izraeli légicsapásban az iráni háború kezdetén, hivatalba lépése óta nem jelent meg nyilvánosan.
Korábban arról számoltak be, hogy Hamenei egy hatalmas üzleti birodalmat épített ki, amely Perzsa-öbölbeli hajózást, svájci bankszámlákat és luxusingatlanokat foglalt magában Nagy-Britanniában, a pénzeszközöket pedig az Egyesült Királyság, Svájc, Liechtenstein és az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi intézményein keresztül irányította.
A jelentés szerint az Igazságügyi Minisztérium vizsgálata diplomáciailag érzékenyebbé vált, mivel Washington és Teherán szerdán aláírt ideiglenes békemegállapodáson haladnak keresztül, amelynek célja a háború lezárása és a tárgyalások megkezdése szélesebb körű kérdésekben, beleértve Irán nukleáris programját is.
Mielőtt legfőbb vezetővé vált, Hamenei nagymértékben támaszkodott Ali Ansari pénzügyi szakértőre, akinek banki, építőipari és kereskedelmi érdekeltségei csatornáként szolgáltak a pénzeszközök külföldre mozgatásához. Ansari tagadott bármilyen kapcsolatot Hamenei-jel – olvasható az Iranintl oldalán.
A jelentés szerint az Igazságügyi Minisztérium európai és közel-keleti hitelezőket, valamint a hálózat globális márkáknak, köztük a Hilton Worldwide-nak történő ingatlanokkal kapcsolatos kifizetéseit is vizsgálja.
