2026. június 11.
Több mint nyolcmillió eurót foglaltak le a belga hatóságok
ĀA gyanú szerint a pénz franciaországi kábítószer-kereskedelemből származott
2026. június 09.
2026. május 18.
Letették az 1,3 milliárd forintnyi óvadékot Andrij Jermakért
ĀAz összeg nagy részét hét magán- és hét jogi személy tette le
2026. május 05.
Megszólalt a rendőrség Balásy Gyula cégeivel kapcsolatban
ĀHűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja
2026. április 30.
Ausztriában baj van a pénzmosással
ĀKülönösen a nyomozások és büntetőeljárások hatékonyságát bírálják
2026. április 15.
Vádat emeltek több ember ellen sokmilliós pénzmosás miatt
ĀBűnösségükről a Kecskeméti Törvényszék dönt majd
2026. április 09.
Nepálban pénzmosással gyanúsiítjákaz ország volt miniszterelnökét
ĀLetartóztatási parancsot adtak ki
2026. március 06.
Fotókon és videón az „ukrán aranykonvoj”
ĀKét páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak
2026. március 06.
Újabb fejlemények a hét ukrán állampolgár ügyében
ĀÁllampolgárai szabadonbocsájtását követeli, közben amár kiutasították az ország területéről őket
2026. március 06.
Nagyszabású pénzmosás miatt indult büntetőeljárás ukránok ellen
ĀA Nemzeti Adó- és Vámhivatal hét ukrán állampolgárt állított elő
2026. február 04.
Pénzmosás Miskolcon
ĀLetartóztattak egy 117 millió forintos bűncselekménnyel gyanúsított férfit
2025. december 01.
2025. november 24.
2025. szeptember 12.
Átláthatóbb rendszer, erősebb védelem
ĀKeményebb fellépés a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellen
2025. szeptember 04.
Újabb börtönbüntetést kapott a volt perui elnök
ĀPénzmosásért 13 év és négy hónap börtönbüntetésre ítélték
2025. szeptember 02.
Milliárdos adócsalás miatt emeltek vádat egy mobiltelefonokkal kereskedő csoport tagjai ellen
ĀA bűnszervezettel kapcsolatba került cégek 2021-ig több mint 3,5 milliárd forint általános forgalmi adót igényeltek vissza
2025. szeptember 02.
Pénzmosó bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat Kecskeméten
ĀA bűnszervezet irányítója egy ukrán-magyar kettős állampolgár volt
2025. augusztus 15.
Letartóztattak három bűnözőt, akik embereket szerveztek be pénzmosásra
ĀA lakásukon tartott kutatások során az online csalásokhoz szükséges eszközökön kívül kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak
2025. június 23.
Csalásokból származó pénzt mosott, vádat emeltek ellene
ĀA vádlott közel 18 millió forintnyi bűncselekményből származó összeg megszerzésében működött közre
2025. június 18.
Rács mögé kerülnek a pécsi buszmutyi vádlottjai
ĀGazdasági csalás és pénzmosás vádjával néznek szembe
2025. május 21.
2025. február 11.
Pénzmosás, majd vádemelés
ĀA Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) még 2022-ben indított eljárást cigarettanepperek ellen
2025. január 28.
NAV: Dohánytermékkel kereskedő szír banda bukott le
ĀCsaknem ezer karton cigarettára csapott le az adóhatóság
2025. január 15.
Kongóban börtönbüntetésre ítéltek három kínai állampolgárt
ĀPénzmosás, ásványi anyagok vásárlása és birtoklása, valamint egyéb vádak
2024. december 20.
2024. december 06.
Csaknem 600 millió forinttal károsították meg a kórházakat
ĀA két vádlott összesen 51 fiktív dolgozót vett nyilvántartásba
2024. október 30.
Sérelemdíj is járhat az illetéktelen felvételekért
ĀA brutális jelenség ellen több hazai influenszer is szót emelt, és több magyar nő, aki felismerte magát a képeken, feljelentést is tett a rendőrségen
2024. október 07.
Tízmilliárdos túlárazás egy uniós projekt kapcsán
ĀA hatalommal való visszaélés éppen a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket károsítja meg
2024. szeptember 20.
2024. augusztus 13.
Szicíliai pénzmosó bandára csaptak le a svájci, olasz és brazil hatóságok
ĀA palermói klán egyik tagját letartóztatták, és 50 millió eurót lefoglaltak