A ciprusi rendőrség nyomozást indított Roman Abramovics pénzügyeivel kapcsolatban, miután a BBC Panorama című műsorának oknyomozó riportja szerint a Deloitte könyvvizsgáló és tanácsadó cég dokumentumok meghamisításában segédkezhetett az orosz milliárdos vagyonának elrejtése és az adófizetés elkerülése érdekében.
Abramovics egyes szakmai tanácsadóinak tevékenységével kapcsolatban már a hónap elején komoly kérdések merültek fel a BBC és az Oknyomozó Újságírói Hivatal (TBIJ) közös jelentésében.
A ciprusi igazságügyi minisztérium egyik tisztviselője a héten parlamenti képviselőknek elmondta, hogy a rendőrség pénzügyi hírszerző egysége az új nyomozás keretében megvizsgálja a jelentésben feltárt információkat. A hatóságok azt próbálják kideríteni, történt-e bűncselekmény.
Abramovics ügyvédei közölték, hogy ügyfelük tagadja az adócsalás és a vagyoneltitkolás vádját. A Deloitte Cyprus azt nyilatkozta, hogy a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
A nyomozás megindítását egy nicosiai parlamenti bizottsági ülésen jelentették be, amelyen a pénzmosás elleni fellépés és annak megelőzése volt a téma.
A BBC és a TBIJ múlt heti beszámolója szerint a Deloitte által 2006-ban Cipruson jóváhagyott pénzügyi dokumentumok később eltűntek Abramovics vállalati nyilvántartásaiból. A jelentésben szereplő adatok alapján így 672 millió dollár, azaz 508 millió font értékű vagyontárgy – köztük szuperjachtok, kastélyok és magánrepülőgépek – került ki a nyilvántartásokból.
A riport szerint a Deloitte egy olyan konstrukció kidolgozásában is tanácsot adhatott az oligarcha cégének, amely dokumentumok meghamisításával segíthette volna a vagyonra kivetett jelentős adó elkerülését.
A feltárt bizonyítékok kiszivárgott adatállományokból származnak. A több ezer dokumentum Abramovics pénzügyeiről, valamint az 1995 és 2022 között Ciprusról irányított offshore céghálózat működéséről tartalmaz információkat.
A BBC és médiapartnerei, köztük a TBIJ, a The Guardian, a Paper Trail Media, az Organized Crime and Corruption Reporting Project, valamint a Cyprus Investigative Reporting Network 2023 óta dolgozzák fel a kiszivárgott iratokat a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciumának Cyprus Confidential nevű projektje keretében.
Andreas Anastasiades, a ciprusi rendőrség képviselője a parlamenti bizottság előtt megerősítette, hogy a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó osztály már megkezdte a bizonyítékok összegyűjtését. Hozzátette, hogy a vizsgálat várhatóan több hónapig tart majd.
Arra a kérdésre, hogy a nyomozás a Deloitte tevékenységére is kiterjed-e, Anastasiades így válaszolt: „Minden olyan céget vagy személyt megvizsgálunk, aki érintett lehet.”
Hozzátette: „Meglátjuk, hogy történt-e csalás, vagy manipuláltak-e bizonyos dokumentumokat.”
Abramovics ügyvédei szerint a Panorama nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy a milliárdos tudott volna a dokumentumok esetleges meghamisításáról, jóváhagyta volna azt, vagy utasítást adott volna rá. Álláspontjuk szerint Abramovics vállalatai jogszerűen támaszkodhattak a szakértők tanácsaira.
A Deloitte Cyprus közölte, hogy nem tud érdemben nyilatkozni az ügyről, mivel a szóban forgó dokumentumok több mint húszévesek, és már nem állnak rendelkezésére.
A BBC és a TBIJ korábban egy olyan adózási konstrukcióról is beszámolt, amely lehetővé tette Abramovics számára, hogy jachtjai üzemeltetési költségei után több millió dollárnyi adót fizessen.
A korábbi jelentés nyomán két volt cégvezető ellen emeltek vádat. A tervek szerint a következő hónapban állnak bíróság elé Cipruson, az ügyben 25 millió eurónyi be nem fizetett áfa miatt kell felelniük.
Abramovics ügyvédei korábban azt közölték a BBC-vel, hogy ügyfelük „mindig független szakértői adó- és jogi tanácsot kért”, és „annak megfelelően járt el”.
