Irán egyik legbefolyásosabb családja alapította az egyik óriás kriptotőzsdét

Egy befolyásos család fiai, akik szoros kapcsolatban állnak Irán új legfelsőbb vezetőjével, irányítják az ország legnagyobb kriptotőzsdéjét, átalakítva azt egy startupból a globális gazdaságba vezető csatornává, amelyet mind a feketelistán szereplő állami intézmények, mind a hétköznapi polgárok használnak.

A Reuters vizsgálata szerint mióta a két testvér megalapította a Nobitexet egy alternatív családnév alatt, a cég több tíz- és százmillió dollár közötti értékű tranzakciót bonyolított le, amelyek szankcionált csoportokkal, köztük az iráni központi bankkal és a befolyásos Iszlám Forradalmi Gárdával hozhatók összefüggésbe.

A két testvér a Kharrazi család tagja, amely az Iszlám Köztársaság egyik legbefolyásosabb dinasztiája. A vállalati feljegyzések szerint a csere kezdetén a testvérek egy olyan vezetéknév alatt szerepeltek, amelyet a családtagok ritkán használtak.

Bár Iránra általános nyugati gazdasági szankciók vonatkoznak, a tőzsde elkerülte, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei megnevezzék. A Reuters nem talált arra utaló jelet, hogy a Kharrazi család bármely tagját nyugati kormányok szankciókkal sújtanák, és nem tudta megállapítani, hogy a Nobitex miért mentesült azoktól a büntetésektől, amelyeket más jelentős iráni gazdasági szereplőkre kiszabtak.

A Nobitex alapítóinak elit származása kritikus pillanatban történt Irán, és különösen a Forradalmi Gárda (IRGC) számára. Az IRGC tovább erősítette ellenőrzését Irán gazdasága és biztonsági apparátusa felett, mióta Ali Hamenei legfelsőbb vezetőt megölték egy februári légicsapásban az amerikai-izraeli háború kezdetén Iránban.

A testvérek a harmadik Kharrazi generációt alkotják Irán uralkodó elitjének szívében. A Kharrazik a legfőbb vezetőket tanácsadóként segítették, és kulcsfontosságú politikai, diplomáciai és vallási pozíciókat töltöttek be. A klánt házassági rokonság fűzi az Iszlám Köztársaság mindhárom legfőbb vezetőjéhez: a forradalmat megalapító Ruholláh Homeini ajatollahhoz, a néhai Hameneihez és Hamenei fiához, Mojtabához.

Ali és Mohammad Kharrazi testvérek – a családi vezetéknevet, az Aghamirt használva – a Nobitexet az ország meghatározó kriptovaluta-szolgáltatójává tették. A Nobitex Irán kriptotranzakcióinak becslések szerint 70%-át kezeli. Nem példa nélküli, hogy egyes irániak alternatív családnevet használnak. De úgy tűnik, hogy a testvérek az egyetlenek a közvetlen családjukban, akik rutinszerűen elhatárolódnak híres vérvonaluktól.

A Reuters megállapította, hogy a Nobitex hídként szolgál a globális kriptopiacok felé, és központi csomópont egy párhuzamos pénzügyi rendszerben, amelyet a nyugati szankciók hatókörén kívüli pénzeszközök mozgatására használnak. Az iráni állam a hagyományos bankrendszeren kívüli szövetségesekhez irányítja a pénzt a rendszeren keresztül, derül ki a Crystal Intelligence kriptoanalitikus cég blokklánc-rekordjainak elemzéséből és négy magán pénzügyi nyomozóval készített interjúból. A Reuters kilenc iránival is beszélt, akik a Nobitexnél vagy a Nobitexszel dolgoztak, köztük hat olyannal, akik azt mondták, hogy tudnak arról, hogy nyugati szankciók hatálya alá tartozó állami pénzeszközök áramlanak át a tőzsdén.

A Reuters-nek küldött e-mailekben a Nobitex tagadta, hogy közvetlen kormányzati kapcsolatai lennének, vagy hogy segítséget nyújtott volna az államnak, és azt állította, hogy a tőzsdén keresztül mozgó illegális pénzeszközök a vezetőség jóváhagyása vagy tudta nélkül történtek. A cég azt állította, hogy a testvérek nem változtatták meg a személyazonosságukat, és nem használtak alternatív személyazonosságot.

A vállalat azt is közölte, hogy az állami szervezeteket érintő tranzakciók jóval a Reuters-nek küldött becslések alatt voltak.

„A Nobitex egy magán- és független vállalkozás. Soha nem volt a kormányzat része, és soha nem volt semmilyen kapcsolata, megállapodása, szerződése vagy szerződése az Iráni Központi Bankkal, az IRGC-vel vagy bármely más kormányzati szervvel” – mondta a Nobitex.

A Nobitex-szel kapcsolatos aggodalom az, hogy mivel oly sok olyan tevékenységet folytat, amely a normális irániakhoz tartozik, nehéz elkülöníteni a rezsimet a platformot használó emberektől – mondta Nick Smart, a Crystal Intelligence hírszerzési vezetője.

Az iráni kormány nem reagált az ENSZ New York-i és genfi ​​küldöttségén keresztül benyújtott megkeresésekre.

„Trump elnök erős vezetése alatt az Egyesült Államok agresszíven lép fel az Economic Fury jelszavaival, minden rendelkezésre álló eszközt bevetve, hogy maximális nyomást gyakoroljon Iránra, és szisztematikusan gyengítse Teherán azon képességét, hogy pénzt generáljon, mozgasson és hazautaljon” – írta egy Trump-adminisztrációs tisztviselő a Reuters megállapításaival kapcsolatos részletes kérdéseire válaszul. A tisztviselő nem utalt a Nobitexre.

A Nobitex a háború alatt is folytatta a tranzakciók feldolgozását, még a kormány által elrendelt országos internetleállás és a teheráni áramszünetek idején is – állítja három blokklánc-elemző cég, amelyek a Nobitex és más tőzsdék tevékenységét követik nyomon.

A Crystal Intelligence szerint, amely több mint négy éve vizsgálja az iráni kriptovaluta-áramlásokat, ez idő alatt a Nobitex több mint 100 millió dollár értékű tranzakciót dolgozott fel, ami a szokásos tevékenységének körülbelül 20%-a.

Elizabeth Warren, az amerikai demokrata szenátor szerint a Nobitex-szel kapcsolatos leleplezések aggodalomra adnak okot.

„Ez a legfrissebb jelentés egy villogó vörös lámpa: az ellenfelek digitális eszközöket használnak alternatívaként az USA vezette globális pénzügyi rendszerrel szemben – könnyedén mozgatnak milliárdokat, mivel a kriptoökoszisztémában túl sok szolgáltatásnak hiányoznak az alapvető ellenőrzések a pénzmosás és a szankciók megkerülésének megakadályozására” – mondta Warren, a Szenátus Bankbizottságának rangidős demokrata képviselője a Reuters-nek adott nyilatkozatában.

A Nobitex eredeti igazgatótanácsát Ali és Mohammad testvérek, valamint Amir Hosein Rad alkotta. Mindhárman az elit Sharif Műszaki Egyetemen tanultak, amely Teheránban a Massachusetts Institute of Technology megfelelője.

Rad, aki nem rokona a testvéreknek, és Ali voltak a cég nyilvános arcai, Rad vezérigazgatóként. Mohammad a blokklánc-szakértő volt.

A testvérek az Aghamir családnevet használták. Mohammad idősebb testvérét úgy jellemezte, mint „az életem tanácsadóját, és mindig igénybe vettem a segítségét a döntések meghozatalában”. Ali 1986-ban, Mohammad pedig 1992-ben született, a Reuters által áttekintett kormányzati és banki nyilvántartások szerint.

A cégen belül a testvérek még a legközelebbi hozzájuk tartozók elől is eltitkolták a Kharrazi nevet – állítja a Reuters-nek hét megkérdezett volt alkalmazottja és szakmai ismerőse. Néhány forrás azt mondta, hogy egyetemi éveik óta ismerik a testvéreket. Akkor, ahogy most sem, nem használták a Kharrazi nevet.

A Reuters nem tudta megállapítani, hogy a testvérek miért döntöttek úgy, hogy következetesen eltitkolják származásukat.

A Nobitex nem válaszolt a testvérek Kharrazi-dinasztiához fűződő kapcsolataira vonatkozó kérdésekre, és válaszában nem említette a családnevet. Az idősebb testvér, Ali által aláírt rövid üzenet egy olyan e-mail címről érkezett, amelyen a Kharrazi név szerepelt.

„Az Aghamir Mohammad Ali családból származnak, és mindennapi életük során ezt a nevet használták” – mondta Nobitex.

A Reuters által megkérdezett kilenc korábbi alkalmazott és szakmai ismerős közül csak egy hallott közvetlenül tőlük a testvérek családi kapcsolatairól. Egy másik azt mondta, hogy a testvérek utánajárása után jött rá. A leginkább meglepettek között volt egy korábbi munkatársa, aki Mohammadot sokéves közeli barátjának tartotta, és megdöbbenésének adott hangot, amikor a Reuters felfedte előtte a Kharrazi családi kapcsolatot.

„Elég nyíltan fogalmaztam a rezsimmel szembeni kritikámat, és a kollégáim is” – mondta egy másik volt Nobitex-alkalmazott. A testvérek családnevének felfedezése „félelemmel töltött el. Sok gyűlöletbeszédet folytattam a rezsim és a vallás ellen.”

Az iráni híradások szerint nagyapjuk vallástudós és ajatollah volt, aki egykor Irán új legfelsőbb vezetőjét, Mojtaba Hameneit tanította. A nagyapa később a Szakértők Gyűlésében szolgált, abban a testületben, amely Irán legfelsőbb vezetőjének megválasztásáért felelős. Mojtaba követte apját az idősebb Hamenei meggyilkolása után.

Egyik nagybátyja külügyminiszterként és az egymást követő legfelsőbb vezetők, köztük Mojtaba tanácsadójaként szolgált.

Apjuk, Bagher Kharrazi ajatollah, a Hezbollah iráni politikai és vallási szervezet alapítója volt, amely független a legismertebb libanoni iráni megbízottól. Bagher, aki 2013-ban indult az elnökválasztáson, a weboldalán azt írta, hogy az 1979-es iszlám forradalom után részt vett az IRGC személyzetének kiosztásában is. A testvérek nagynénje – apjuk nővére – az új legfelsőbb vezető testvérének a felesége.

Irán egyházi vezetésében „van egy belső és egy külső kör” – mondta Fariborz Kalantari újságíró, akit 2021-ben börtönbüntetésre és 74 korbácsütésre ítéltek, mert az iráni korrupcióról írt. Jelenleg külföldön él. A Kharrazi családról azt mondta: „ezek az emberek Ali Hamenei belső köréhez tartoztak”.

Kalantari szerint mások, különösen a forradalomhoz köthetőek, 1979 előtti időkben vették át az alternatív vezetéknevek használatának gyakorlatát, amikor sok sahellenes aktivistát börtönöztek be a monarchiát ellenző gerillaharcosokkal együtt.

A Nobitex közleménye szerint sem a testvérek, „sem az apjuk soha nem töltött be semmilyen kormányzati vagy katonai hivatalt vagy pozíciót”. A közlemény nem nevezte meg az apjukat.

Tekintélyes hátterük ellenére a testvérek szerényen éltek diákokként és fiatal vállalkozókként – mesélte négy ismerősük. Az egyikük elmondta, hogy amikor Mohammad megvette az első autóját, az egy SAIPA Pride volt, az Iránban kapható egyik legolcsóbb jármű.

A kilétükkel kapcsolatos pletykák 2024-ben láttak napvilágot, amikor egy kínai blog arról számolt be, hogy a testvérek apja a kriptotőzsde egyik fő érdekeltje volt fián, Mohammadon keresztül, aki az Aghamir vezetéknevet használta.

Az IRGC az iráni gazdaság minden jelentős aspektusában részt vesz, és élénken érdeklődne egy olyan gazdaság szempontjából kritikus fontosságú vállalat iránt, mint a Nobitex – állítja egy korábbi magas rangú amerikai pénzügyminisztériumi tisztviselő, aki segített kidolgozni az amerikai iráni szankciós politikát.

„Amint egy vállalkozás érdemi nyereségessé válik, látni fogja, hogy a kormányzat belép és elveszi a részét” – mondta Miad Maleki, aki 2017 és 2025 között az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumában dolgozott, és korábban a Külföldi Vagyonkezelési Hivatal igazgatóhelyettese volt. Jelenleg a Demokráciák Védelméért Alapítvány vezető munkatársa. „Iránban nem lehet sikeres vállalkozás anélkül, hogy a rezsim ellenőrizné.”

A Nobitex összes illegális tranzakciójának becslései széles skálán mozognak. Ezek többnyire olyan kormányok által azonosított és jóváhagyott tárcacímekből származnak, mint például Izrael és az Egyesült Államok.

Az Elliptic becslések szerint 366 millió dollárt dolgoztak fel a tőzsdén keresztül. A Chainalysis szerint ez az összeg közelebb van a 68 millió dollárhoz; a Crystal Intelligence becslése szerint 22 millió dollár volt a közvetlen átutalásokban szankcionált tárcákból. Még a felső becslés is csak a Nobitex által feldolgozott 11 milliárd dolláros kriptovaluta-összeg 3%-a.

Minden cég figyelmeztetett, hogy a valós szám valószínűleg jelentősen magasabb – írja a Reuters.