Trump és üzletei szorosan kapcsolódnak Iránhoz

Amikor Irán legnagyobb kriptotőzsdéjének ügyfelei dollármilliárdokat mozgattak, az iparág két legnagyobb szereplője által létrehozott hálózatok szolgáltak közvetítőként.

És Donald Trump elnök zászlóshajó digitális valuta vállalkozásának korai szakaszától kezdve ugyanaz a két szereplő kölcsönzött hitelességet a startupnak.

Az elemzett adatok szerint az iráni Nobitex tőzsde legalább 2,3 milliárd dollárt dolgozott fel 2023 óta a Tron és a BNB Chain blokkláncokon, amelyeket Justin Sun és Changpeng Zhao kriptovaluta-milliárdosok hoztak létre. A Tron és a BNB Chain felhasználói díjat fizetnek a blokkláncok használatáért, amelyek biztonságos és manipulációbiztos nyilvántartást vezetnek.

Az iráni pénz folyamatosan mozgott ezen a két digitális főkönyvön keresztül az Iszlám Köztársaság elleni amerikai és izraeli háború alatt.

A Sun és a Binance, a Zhao tulajdonában lévő kriptotőzsde, egyaránt a World Liberty Financial, a Trump és családja által alapított kriptovaluta-cég kiemelkedő támogatói.

Semmi sem utal arra, hogy a Trump család tudott volna a Nobitex Tron és BNB Chain használatáról.

Az iráni tranzakciók mégis rávilágítanak arra a potenciálisan konfliktusos helyzetre, amelybe a Trump család kiterjedt üzleti érdekei sodorták az amerikai elnökséget. A családi tulajdonban lévő Trump Organization ingatlanbirodalom például továbbra is külföldi üzleteket folytat.

„Drámai irónia”, hogy intézmények blokkláncokat használnak egy olyan országban, amellyel az Egyesült Államok háborúban áll, mondta John Reed Stark, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) Internetes Végrehajtási Hivatalának korábbi vezetője. „Azok a szervezetek, amelyek kriptofinanszírozást végeznek ezeken a platformokon keresztül, pontosan azok, amelyeket az elnök megpróbál legyőzni a háborúban.”

A kormányzat tagadja, hogy Trump üzleti tevékenysége bármilyen összeférhetetlenséget jelentene. „A Reuters bizarr kísérletei, hogy Trump elnököt az iráni bankrendszerhez kössék, teljesen nevetségesek” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője. További kérdésekkel a World Libertyhez irányította a Reuters figyelmét.

A World Liberty szóvivője elmondta, hogy a vállalatnak nincs kapcsolata a Nobitexszel, és az amerikai törvényeket követi. „A World Liberty semmilyen módon nem birtokolja, nem üzemelteti és nem ellenőrzi a Tront, és nincs hatalma a rajta végrehajtott tranzakciók felett” – mondta.

A Nobitex, amelyet szankcionált iráni intézmények és hétköznapi állampolgárok is széles körben használnak, több mint 2 milliárd dollárt dolgozott fel a Tronon 2023. január 1. óta, a Reuters által a kriptoanalitikai cég, az Arkham nyilvános blokklánc-adatainak elemzése szerint.

2023 óta a Nobitex legalább 317 millió dollárt dolgozott fel a BNB Chainen, egy korábban Binance Smart Chain néven ismert blokkláncon, amelyet a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéje fejlesztett ki.

Amióta februárban elkezdődött az iráni háború, legalább 22,6 millió dollár értékű kriptovaluta mozgott a Nobitexen keresztül a BNB Chainen, és legalább 550 000 dollár a Tronon keresztül.

A Nobitexet két testvér irányítja egy befolyásos iráni családból, akik szoros kapcsolatban állnak az új legfelsőbb vezetővel. A testvérek vezetése alatt a tőzsde egy startupból egy párhuzamos iráni pénzügyi rendszer központi csomópontjává nőtte ki magát, amelyet a nyugati szankciók megkerülésére használnak. A felhasználói között szerepel Irán központi bankja és az Iszlám Forradalmi Gárda, az IRGC.

Források szerint 2018 és 2022 között körülbelül 7,8 milliárd dollár értékű kriptovaluta áramlás volt a Nobitex és a Binance tőzsde között. Az iráni pénzeszközök körülbelül háromnegyede a Tron kriptovalutáiban volt. A Nobitex arra ösztönözte az ügyfeleket, hogy a Tron kriptovalutáit használják névtelen kereskedésre anélkül, hogy „szankciók miatt veszélyeztetnék vagyonukat” – jelentette a Reuters.