Hazai szereplők az offshore botrányban

Az osztrák főszereplő, Heinrich Pecina üzletember, aki jelentős befektető nálunk. A Falter osztrák lap szerint Pecina magánalapítványa, a Collegia 2007 végén eladott egy Wintercastle nevű céget körülbelül ötvenezer euróért a panamai bejegyzésű Garuda Groupnak. A svájci UBS banknál számlával is rendelkező Garuda tulajdonosa Erős János volt. Később jelentős pénzmozgás volt a Garuda és Pecina érdekeltségei között.

A Direkt36 hírportál beszámolója szerint Csányi Sándor OTP-vezér, MLSZ-elnök a felesége révén tűnt fel, az ő nevén hozták létre a Durion Services céget, amely a bankár hajóján dolgozó személyzet munkáltatója volt egykor. Spéder Zoltán FHB Bank-elnök több offhsore-cégben volt meghatalmazott korábban. A Seychelle-szigeteken működő Whitestone International évekig volt tulajdonosa a CEMP médiavállalatnak, ahová az Index hírportál is tartozik. A különféle internetes oldalakkal meggazdagodott Gattyán Györgyről a Panama-iratokból kiderült, hogy Los Angelesben 6,5 milliárd forintot érő ingatlannal rendelkezik. A jegybankelnök Matolcsy György unokatestvére 2009 májusa és 2010 júniusa között volt tulajdonosa és igazgatója egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégnek, a Sunjoy Developmentnek. Szemerey Tamás azt mondta a Direkt36-nak, hogy technológiai fejlesztésekben szeretett volna részt venni Európán kívül, amihez kellett egy külföldi társaság, ezért szállt be.