Változnak a csekkbefizetéseknél a posta pénzmosás-megelőzéssel kapcsolatos feladatai. Az új szabályok alapján okmányok nélkül lehet befizetni a csekkeket bankkártyás fizetéssel, a könnyítés az adó-, illeték-, bírságcsekkek és – háromszázezer forintig – áru, szolgáltatás ellenértékének megfizetésére vonatkozik – közölte lapunkkal a posta.
Szükség lesz azonban okmányok bemutatására készpénzes fizetések esetén áru, szolgáltatás ellenértékének fizetésekor háromszázezer forint összeghatártól, egyéb esetben értékhatár nélkül, nemzetközi postautalvány feladásakor úgyszintén háromszázezer forinttól. A jelöletlen csekkeknél és a belföldi postautalvány szolgáltatásnál a szabályozás szigorúbb. Itt gyakorlatilag már egy forinttól szükség lesz az okmányokra az adatrögzítési szabályok miatt. Háromszázezer forinttól két és fél millió forintos határig egyszerűsített ügyfél-átvilágítást végez a posta, de csak akkor, ha az ügyfél nyilatkozik arról, hogy áru és szolgáltatás ellenértékét fizeti meg. Utóbbi magasabb összeg felett már normál átvilágítás szükséges, ami a személyes okmányok lemásolását is magában foglalja, és nem minden postán végezhető el, ezért az állami cég a kártyás fizetést javasolja a magasabb összeget befizető ügyfeleknek.
