Több millió offshore cég titkos iratai kerültek nyilvánosságra, amelyből több száz politikus eltitkolt üzleteire is fény derült, de az ügyben olyan hírességek is érintettek, mint Jackie Chan, Pedro Almodovar rendezvő, vagy olyan sportolók, mint Lionel Messi. Az adatokból kiderül az is, hogy az orosz elnökhöz köthető csoportok hogyan tüntettek el 2 milliárd dollárt szinte követhetetlen offshore-tranzakciókkal.
A német Süddeutsche Zeitung egy panamai ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca belső irattárából szerzett meg 11,5 millió titkos dokumentumot több mint 200 ezer offshore cégről. A 2,6 terrabájt mennyiségű adat feldolgozásában az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) szervezet több száz újságírója, köztük a magyar Direkt36 zsurnalisztái vettek részt több mint egy évig.
Az uniós energiaügyi biztos feleségének neve is szerepel a listán
Az Európai Unió klímavédelmi és éghajlatügyi biztosa, Miguel Arias Canete feleségének neve is szerepel a kiszivárgott listán, az Európai Bizottság szerint azonban az ügy nem sérti az előírásokat.
Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság vezető szóvivője kérdésre válaszolva kijelentette: nem sérti a brüsszeli testületre vonatkozó magatartási kódex előírásait, hogy Micaela Domecq Solís-Beaumont 2010-ig tulajdonosa volt egy homályos hátterű, Panamában bejegyzett vállalatnak.
Sajtótájékoztatóján a szóvivő elmondta, a spanyol uniós biztos érdekeltségi nyilatkozata a jelek szerint megfelel a szabályoknak, az ugyanis tartalmaz minden olyan adatot, amely esetében összeférhetetlenség merülhet fel.
Szkínász hozzátette, a szóban forgó cég évek óta nem működik, már jóval azelőtt beszüntette a tevékenységét, hogy Canete elfoglalta a hivatalát az Európai Bizottság tagjaként.
Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos hétfőn hangsúlyozta, a most kiszivárogtatott titkos adatok valószínűleg csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az illetékes hozzátette, a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda mellett számos más olyan cég működik még, amely névtelen offshore vállalatokat ad el ügyfelei számára a világ számos részén.
A kiszivárgott panamai iratok révén kiderült, hogy az izlandi miniszterelnök feleségével együtt egy offshore cégen keresztül több millió dollárt tartott izlandi államkötvényekben, miközben az országuk bankrendszere éppen a világgazdaság bedöntésében játszott fontos szerepet. Az izlandi kormányból még Bjarni Benediktsson pénzügyminiszter és Ólöf Nordal belügyminiszter, illetve a kormányzó Progresszív párt elnöke, Hrólfur Ölvisson is érintett, ahogy az ország leggazdagabb emberei közül is többen. Gunnlaugssont egy interjúban nem nagyon tudott mit mondani az ügyről:
Más vezetők és politikusok családtagjaikon vagy barátaikon keresztül köthetők az off-shore ügyletekhez. Juan Carlos Varela panamai elnök közölte, a kiszivárogtatott információk rossz fényt vetnek kormányára, amely "zéró toleranciát" tanúsít a panamai pénzügyi szektorban való visszaélésekkel szemben.
Werner Faymann osztrák kancellár hétfői közlése szerint szigorúan fel kell tárni a panamai offshore cégekkel kapcsolatos ügy hátterét, Francois Hollande francia elnök tájékoztatása szerint Franciaország ugyancsak kivizsgálja a panamai kiszivárogtatással kapcsolatos valamennyi nyomot, Spanyolországban az offshore cégekről és tulajdonosaikról kiszivárgott információk nyomán a pénzügyminisztérium hivatalból vizsgálatot indít.
Az Egyesült Királyság parlamentjének felsőházának hat tagja, három korábbi konzervatív képviselő és a brit pártok többtucatnyi támogatója bukott le az offshore-üzleteivel. Az adóparadicsomokkal kapcsolatos reformokért küzdő kormányfő, David Cameron elhunyt édesapjának a neve is szerepel a dokumentumokban.
A panami jogi cég az USA-ban feketelistás cégeknek és személyeknek is segített vagyonuk eltüntetésében, akik korábban mexikói drogbárókkal, terrorszervezetekkel, és Észak-Koreával üzleteltek.
Az iratokból fény derült arra is, hogy Lionel Messi argentin futballista és apja is tulajdonolt egy offshore céget, míg a hongkongi színész, harcművész Jackie Channek hat ilyen cége is volt. A világ 500 leggazdagabb emberét feltüntető Forbes-listáról 29 dollármilliárdos szerepel a Panama-iratokban.
Juan Carlos Varela panamai elnök közölte, a kiszivárogtatott információk rossz fényt vetnek kormányára, amely "zéró toleranciát" tanúsít a panamai pénzügyi szektorban való visszaélésekkel szemben.
Ramon Fonseca, az említett ügyvédi iroda társalapítója kijelentette, cége nem felelős az off-shore vállalatokkal történt visszaélésekért. Hozzátette, a dokumentumok kiszivárogtatása "bűncselekmény" és Panama megsértése.
Hogy tüntessünk el több százmillió dollárt offshore trükkökkel?
