A Hypo Bank is befeketedett

Házkutatást tartottak az UEFA svájci székházában az offshore-botrány miatt. A razziában a Bajnokok Ligája 2006 és 2009 közötti televíziós közvetítéseiről szóló, tíz éve a Cross Trading argentin társasággal kötött, 111 000 dollár értékű szerződéseket foglalták le. A megállapodást az UEFA korábbi jogi igazgatója, majd főtitkára, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) új elnöke, Gianni Infantino is aláírta. Az argentin cég is érintett a FIFA vesztegetési botrányában, két vezetőjével, Hugo és Mariano Jinkisszel szemben már vádat emelt az Egyesült Államok szövetségi ügyészsége. Sajtóhírek szerint a közvetítési jogokat a Cross Trading háromszoros áron továbbadta egy ecuadori cégnek.

Az UEFA azt írta: valamennyi szükséges dokumentumot átadtak a szövetségi rendőrségnek. Elismerték, hogy Infantino is a papírok aláírói között volt, de tagadták, hogy bármilyen vesztegetés vagy szabálytalanság történt volna a megállapodások körül, például, hogy a piaci ár alatt adták volna el a jogokat. Infantino még kedden azt mondta: semmi nem utal rá, hogy bármiféle sérelem érte volna az UEFA-t. Svájci lapértesülés szerint az offshore-botrány miatt lemondott Juan Pedro Damiani, aki 2006 óta volt tagja a FIFA etikai bizottságának – közölte a távirati iroda.

Az uruguayi ügyvéd a FIFA vesztegetési ügyének három vádlottját offshore cégekhez juttatta, amelyeken keresztül futball-tisztségviselőket pénzeltek le. A svájci főügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen nyomoz.

Vlagyimir Putyin visszautasította, hogy a személyét a panamai offshore-botrányhoz akarják kapcsolni. Az orosz elnök szerint a kiszivárogtatások részét képezik az Oroszország meggyengítését célzó erőfeszítéseknek. Hangsúlyozta, hogy a panamai iratokban Oroszországgal kapcsolatban nem volt jele a korrupciónak.
Panamai és nemzetközi szakértőkből álló, a közép-amerikai ország pénzügyi gyakorlatait vizsgáló bizottságot hoz létre a panamai kormány. Juan Carlos Varela elnök bejelentette: átláthatóbbá teszik Panama jogi és pénzügyi rendszerét.
Izlandon Sigurdur Ingi Jóhannsson mezőgazdasági minisztert nevezték ki az offshore-botrányban érintett, ideiglenesen félreálló Sigurdur David Gunnlaugsson miniszterelnök helyére. A kormányfőről kiderült: ő és felesége csaknem négymillió dollár értékben menekített ki kötvényeket izlandi bankokból a 2008-as pénzügyi válság idején. Az izlandi kormányfő azt mondja: nem követett el adócsalást.
Ion Tiriac volt román teniszcsillag – jelenleg Románia leggazdagabb üzletembere – egy panamai alapítványba helyezte teljes vagyonát – írta a Rise Project oknyomozó hírportál. A Puma nevű offshore alapítvány elnöke a hetvenhat éves Tiriac, vezetőtanácsának tagjai között van Klaus Mangold, a Mercedes luxusautót gyártó Daimler-csoport volt ügyvezető igazgatója is. Tiriac ügyvédje szerint az alapítvány egy „üzleti végrendelet”, vagyona Tiriac halála után oszlik meg. Tiriac azt mondta: valamennyi országban befizette adóit, ahol üzletelt. Vagyonát 1,5 milliárd euróra becsülik.

Lemondott a Hypo Vorarlberg osztrák bank vezetője, Michael Grahammer, miután információk szerint ez a pénzintézet is közreműködött a panamai offshore ügyletekben. Az osztrák média szerint a Raiffeisen Bank International Petro Porosenko ukrán államfő ügyleteiben, a Hypo Bank pedig húsz másik offshore társaság ügyeiben működött közre. Michael Grahammer azt mondta: a bank ügyletei jogszerűek voltak.
Az offshore-botrány középpontjában lévő panamai székhelyű ügyvédi iroda, a Mossack Fonseca közreműködésével alapított fiktív, de még aktív üzleti vállalkozások csaknem egyharmadát az iroda kínai, illetve hongkongi kirendeltségein keresztül jegyezték be – írta egy hongkongi lap. Kínában, jelentések szerint, érintett az offshore-botrányban a volt miniszterelnök, Li Peng lánya, a jelenlegi politikai csúcsvezetés két tagjának, Csang Kao-linek és Liu Jün-sannak több rokona is. A több mint 214 ezer nevet tartalmazó panamai névsorban Mao Ce-tung néhai elnök unokájának házastársát is felfedezték.
A Háárec című izraeli újság angol nyelvű honlapja szerint mintegy hatszáz izraeli vállalkozás és nyolcszázötven részvényes is érintett az offshore-botrányban.

Elmaradt Almodóvar filmbemutatója

Madridban elmaradt Pedro Almodóvar új filmjének sajtóbemutatója, mivel az Oscar-díjas rendező és testvére, Augustín neve is felbukkant a panamai offshore cégek tulajdonosai között, akiknek listája a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából szivárgott ki. A producer El Deseo nevű cég attól tartott, hogy az újságírók figyelmét eltereli az ügy a Julieta című alkotásról. Augustín Almodóvar közleményében minden felelősséget magára vállalt. Azt írta, akkoriban még tapasztalatlan volt, és tanácsadók javasolták, hogy a külföldi terjeszkedéshez jó megoldás lehet a panamai cég. A testvérpárt a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Glen Valley Corporation nevű, 1991 és 1994 között működő céggel hozták összefüggésbe.