Tovább dagad a hét elején kirobbant offshore botrány. Ám, míg az első nap az új és újabb érintettek rendkívül színes listájának pánikszerű gyorsaságú bővüléséről szólt, a tegnapi eseményeket inkább a reakciók, elhatárolódások vagy látványosan bejelentett intézkedések uralták.
Szinte pár óra alatt világszerte ismert lett a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda és 214 ezer ügyfele - köztük politikusok, sportolók, pénzemberek, művészek -, miután nyilvánosságra került az érintett offshore cégekről szóló titkos iratanyag. A mintegy 11,5 millió, a számítógépes adathordozókon 2,6 terabyte-nyi területet elfoglaló dokumentumok az 1977 és 2015 közötti időszakban végrehajtott offshore ügyletekről tanúskodnak, és bemutatják, hogyan mozogtak a fekete pénzek a globális pénzügyi rendszeren keresztül. Magukat az iratokat eredetileg egy máig titkosnak mondott forrás szivárogtatta ki a Süddeutsche Zeitung német lapnak.
A hétfői információáradatot tegnap már olyan konkrét intézkedések bejelentése követte szerte a világban, amelyeken érződött, hogy az érintettek vagy környezetük minél előbb igyekszik reagálni. Ukrajnában, ahol Petro Porosenko elnök az érintett, a pénzügyi felügyelet elnöke bejelentette, ellenőrzi, valóban vannak-e offshore vállalatai az elnöknek. Közben Porosenko egyik pénzügyi tanácsadója elmondta, hogy az úgynevezett „vak bizalmi„ szerződést a Roshen édesipari vállalat irányításáról csak idén január 14-én kötötte meg a 2014 júniusa óta hivatalban lévő elnök”.
Izlandon tüntető tömeg vette körül a parlamentet, miután a Panama-papírokból kiderült, hogy a miniszterelnök, Sigmundur Gunnlaugsson és felesége is érintett. Több ezren követelték, hogy a miniszterelnök mondjon le.
Ugyancsak tegnap jelentette be lemondását a Transparency International chilei csoportjának vezetője, miután a listán legalább öt hozzá kapcsolódó offshore céget találtak. Habár Gonzalo Delaveaut nem vádolják törvénytelenséggel, azzal, hogy az ő neve is szerepelt a panamai iratok között, megingott a korrupció ellenőrzését és felszámolását célzó szervezetben betöltött pozíciója.
A brit Munkáspárt vezetője szerint a kormánynak közvetlen ellenőrzése alá kell vonnia a brit korona karibi függő területeit, ha azok nem hajlandók betartani a brit adójogszabályokat. David Cameron miniszterelnök néhai édesapjának neve is szerepel egyes, kiszivárogtatott dokumentumon. A Downing Street tegnap ugyanakkor közölte, hogy David Cameronnak soha nem voltak részvényei a Blairmore Holdingsban.
Ellenőrzi az orosz főügyészség is az offshore cégekkel és számlákkal rendelkező orosz állampolgárokról és jogi személyekről a sajtóban megjelentetett adatokat – jelentette be a hatóság szóvivője. Romániában pedig a szervezett bűnözés elleni ügyészség elemzi majd a nyilvánosságra került információkat és adatokat. Franciaország demonstratíve úgy döntött, hogy visszahelyezi Panamát az adóparadicsomok feketelistájára.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte: ha lesz konkrét ügy, eljárást indítanak, de az adótitok védelmében még nem kívánnak semmilyen információt nyilvánosságra hozni a hazai offsore ügyekkel kapcsolatban.
Boldvai László felesége ügyébe bukott bele
Áll a vizsgálat elé, felfüggeszti párttagságát Boldvai László, az MSZP Nógrád megyei elnöke, az elnökség pénzügyi tanácsadója, a párt volt pénztárnoka. De függetlenként megtartja megyei közgyűlési képviselői tisztségét. Ezt Tóbiás József pártelnök jelentette be, miután tegnap a Direkt36 megírta, hogy Boldvai neje érintett az offshore botrányban. 2012 novemberében ugyanis a Salgótarjánban tanárnőként dolgozó Konti Csilla tulajdonába került egy Szamoa szigetére bejegyzett, működése során jelentős összegeket megmozgató offshore cég. E vállalkozással együtt hozzájutott egy bankszámlához is az egyik legpatinásabb svájci banknál, és pont a tulajdonszerzésének napján történtek intézkedések arra, hogy a cége megkaphasson egy nagyobb – közel nyolcvanmillió forintos – összeget.
Boldvai feleségéről köztudott Salgótarjánban, hogy már korábban is a legújabb luxusautókkal közlekedett, de az elszegényedett városban a család néhány éve ezer négyzetméteres villát is épített. Boldvai korábban vádlottként szerepelt a Tocsik-botrányban. Az ügyészség befolyással üzérkedéssel vádolta meg, de a bíróság végül felmentette. A tegnapi párttagságát felfüggesztő bejelentés nem tűnik alapszabályszerűnek, hiszen a felfüggesztést az elnökségnek kell megtennie. Ez a döntés etikai vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését is jelenti. Az MSZP mindenestre már törölte önéletrajzát a honlapjáról.
A hét elején a 2014-ig fideszes képviselő Horváth Zsoltról derült ki, hogy érintett az offshore ügyben. Vele a Fidesz két éve semmilyen kapcsolatban nem áll, elhatárolódott tőle. A Jobbik a Horváth- és a Boldvai-ügyben is feljelentést tett az ügyészségen – mondta Szilágyi György képviselő. Hollik István kormánypárti képviselő tegnap a Boldvai-ügyről közölte, nem először fordul elő ilyen, Simon Gábor ügye ismeretes, s az MSZP csinált már ilyet. Hozzátette, a szocialisták 2002 és 2010 között több offshore érdekeltséggel rendelkező politikust tettek kormányzati pozícióba vagy éppen a jegybank élére.
Offshore-lovagvezette évekig a jegybankot
A Gyurcsány–Bajnai-kormányok alatt ezermilliárd forint landolt adózatlanul svájci és ciprusi bankszámlákon, sőt, az ország vezetőinek tudtával offshore cégeket hizlaltak a nemzeti vagyonból – közölte a Fidesz az offshore-ügyekben tett ellenzéki nyilatkozatokkal kapcsolatban. Hozzátették: egy offshore-lovag vezette a nemzeti bankot Simor András személyében, az MSZP vezetésében pedig Simon Gábor tartott külföldi bankszámlákon több százmillió forintot. A Gyurcsány-kormány idején, 2009-ben komoly politikai vihart kavart, és a parlamentben is számon kérték Simor Andráson, hogy Cipruson létrehozott offshore cégbe vitte ki a vagyonát az adózás elől, kihasználva az ottani 4,25 százalékos adókulcsot. A jegybankelnök ezt követően felszámolta ciprusi cégét, és mintegy nyolcszázmillió forintot hazautalt.
Sok tevékenység éri meg offshore céges formában
HÉ
Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton kívüli. Azon vállalatok tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak tevékenységet. Az offshore műveleteket általában adóoptimalizálásra használják, de egyre nagyobb szerepet kap más pénzügyi tevékenységek során, az ingatlanszektorban, a nemzetközi kereskedelemben és az e-kereskedelemben is – írja a Wikipédia. Az adóparadicsomokban bejegyzett offshore vállalatok esetében társasági adó egyáltalán nincs, a vállalatoknak csak egy nagyon alacsony fix összegű adót kell fizetniük évente.
A cégekre a cégbejegyzés helyszínétől függően vonatkozik beszámolási vagy közzétételi kötelezettség a tulajdonossal, igazgatókkal és a gazdálkodással kapcsolatban, de jellemzően a kötelező adómérték csökkenésével fogynak ezek a kötelezettségek is.
Az offshore tevékenység akkor alakult ki, amikor az angol királynő adómentességet adott a Csatorna-szigeteknek (Guernsey, Jersey, Man-sziget) cserébe védelmi erőfeszítéseikért. Az EU azonban, mint minden magas adóval és komoly államapparátussal rendelkező ország vagy régió, az offshore cégekkel való visszaélést károsnak tartja, és igyekszik kiküszöbölni. Offshore cégek alapítása és működtetése, bármilyen más cégformához hasonlóan ugyanakkor nem jogellenes.
Offshore céget előszeretettel alapítanak magánszemélyek például örökösödési adó megtakarítása érdekében, befektetésnél a kamatadó elkerülése, illetve csökkentése, tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapír és egyéb pénzügyi instrumentum tartása, kereskedelme, adómentes értékesítése miatt. Továbbá szintén hasznos lehet egy „parton kívüli” társaság a magánvagyonok biztonságba helyezésére, külkereskedelmi ügyletek lebonyolítására, akár az EU-n belül is, hajó és repülőgép regisztrációjára vagy ingatlanvásárlásra. Emellett alkalmazzák még az offshore cég lehetőségét akkor is, ha a tulajdonos alacsony adóterhelés mellett szeretné lebonyolítani az osztalék- és kamatfizetést, részvény- és üzletrész-átruházást.
